İstanbul’da mali müşavirlere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sahte fatura düzenlenmesine yönelik büyük bir organizasyon deşifre edildi. Mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, belirli bir sistem içinde hareket ederek hayali ticaret yoluyla kamu zararına neden oldukları belirlendi.

Hayali ticaretle milyarlarca liralık fatura
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden toplam 6 milyar 971 milyon lira değerinde sahte fatura düzenledi. Kurulan şirketler aracılığıyla yapılan bu işlemlerin, planlı ve süreklilik arz eden bir yapı içinde gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kamu zararı 69 milyon lirayı aştı
Yetkililerin tespitlerine göre, sahte faturalar şirketlerin yasal defterlerine gider olarak işlendi ve bu yolla haksız KDV iadesi alındı. Yapılan incelemelerde devletin doğrudan 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin, ticari faaliyet görüntüsü verilerek yeniden sisteme sokulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Para akışı zincir şeklinde yürütülmüş
Soruşturmada, kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden bir döngü halinde şirketlere ve kişilere aktarıldığı, bu yöntemle gelirlerin meşrulaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi. Mali müşavirler ve şirket yöneticileri arasında komisyon karşılığı bağlantılar kurulduğu bilgisine ulaşıldı.

43 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Örgütsel faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturalar üzerinden kamu zararına yol açtıkları belirlenen şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şirketlerin mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. ile bu şirketlerin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortaklarının mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.