Papel Elektronik Para’ya operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Yasa dışı bahis MASAK raporlarında

Soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Suç gelirlerinin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Yazılım altyapısı üzerinden para transferi

Soruşturma kapsamında, örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesinde rol aldığı belirlendi. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TMSF kayyum olarak atandı

Soruşturma çerçevesinde adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şüphelilere ait malvarlıklarına el konulurken, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.