‘Alihan Kuriş’ suç örgütüne yönelik operasyon

YENİBİR GAZETE – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları mercek altına alındı.

Toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şirketlerin finansal hareketleri incelendi

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin önemli bölümünde 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinin ve mal alış-satışlarının ciddi ölçüde arttığı belirlendi.

İncelemelerde bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bu süreçlerde yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu tespit edildi. Yeni şirketlerin çoğunlukla farklı illerde faaliyete geçirildiği ve önceki şirketlerden farklı alanlarda ticari faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bazı şirketlerde ise yüksek sermaye bulunmasına rağmen bunun dışında kayda değer öz kaynak, mal alış-satış veya transfer hareketine rastlanmadığı tespit edildi.

Yüksek tutarlı para hareketleri dikkat çekti

Mali incelemelerde, şirket ortakları tarafından şirket hesaplarına kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarlarda nakit para yatırıldığı belirlendi. Söz konusu paraların bazı şirketlerdeki sermaye artırımlarında kullanıldığı tespit edildi.

Şirket hesaplarına nakit olarak yatırılan veya farklı ödeme kuruluşları üzerinden aktarılan yüksek tutarlı paraların daha sonra başka şirketlere gönderildiği belirlendi. Şirketlerin hesaplarında yüksek miktarda nakit sirkülasyonu bulunması da incelemelerde dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Sahte fatura ve vergi iadeleri araştırılıyor

Şirketlerin çeşitli tüzel kişilerle yüksek tutarlı mal alış ve satış işlemleri gerçekleştirdiği belirlenirken, bu işlemlerin sahte fatura kullanımı veya düzenlenmesi ihtimali açısından da incelendiği kaydedildi.

Öte yandan bazı şirketlerin yurt dışında bulunan firmalardan, ticari kayıtlarında yer alan mal alış ve satışlarıyla uyum göstermeyen döviz transferleri aldığı tespit edildi. Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadelerinden yararlandığı da mali incelemelerde ortaya çıktı.

Yapılan değerlendirmelerde, şirketler arasındaki para transferleri, sermaye hareketleri, nakit girişleri ve ticari işlemlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruldu. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.