İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu!

YENİ BİR GAZETE – İnternet üzerinden yasa dışı yollarla bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, jandarma ekipleri organize bir finans ağını çökertti. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin aylarca süren titiz takibi sonucunda, suç şebekesinin finansal kılcal damarlarına sızıldı ve milyarlarca liralık usulsüz işlem ortaya çıkarıldı.

Mali analizler devasa para trafiğini belgeledi

Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması yakın takibe alındı. MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim verileri ve açık kaynak araştırmaları sonucunda şirketlerin hesap hareketleri incelendi. İncelemelerde çok yüksek hacimli finansal transferlerin yapıldığı ve bu hesapların doğrudan dolandırıcılık ile sanal bahis ağlarıyla ilişkili kişilere çıktığı saptandı.

Eş zamanlı baskınlarla holdinge el konuldu

Elde edilen delillerin ardından jandarma ekipleri harekete geçerek İstanbul merkezli Ankara ve İzmir illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edilen Turuncu Holding A.Ş. ve bu holdinge bağlı faaliyet gösteren 25 grup şirketine mahkeme kararıyla kayyum atanmasına karar verildi.