Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

YENİ BİR GAZETE – Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu öne sürülen yapılara yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş hakkında gözaltı kararı verilirken, bağlantılı kişi ve şirketlerin finansal hareketleri de incelemeye alındı.

MASAK uzmanlarının yürüttüğü mali incelemelerde, Alihan Kuriş ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve şirketlerin hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde 100 milyar lirayı aşan bir tutarın yurt dışına transfer edildiğinin belirlendiği öne sürüldü.

100 milyar liralık para transferi iddiası

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerde ortaya çıktığı belirtilen yüksek tutarlı para trafiği, dosyanın en dikkat çekici başlıklarından biri oldu.

Alihan Kuriş’in yönettiği iddia edilen suç yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin hesap hareketlerini inceleyen MASAK uzmanlarının, 100 milyar lirayı aşan yurt dışı transfer tespitinde bulunduğu belirtildi.

Şirketlere yönelik adli tedbirler

Söz konusu incelemelerin ardından, suç gelirlerinin aklandığı yönündeki şüpheler kapsamında bazı şirketler hakkında adli koruma tedbirleri uygulanması gündeme geldi.

Soruşturma makamlarının, finansal hareketlerin kaynağını ve şirketler arasındaki para trafiğini araştırdığı, incelemeler doğrultusunda ilgili şirketlere yönelik el koyma kararlarının alındığı belirtildi.

Yurt dışı transferler araştırılıyor

Soruşturmanın uluslararası para hareketleri boyutunda da incelemelerin sürdüğü belirtildi. MASAK ve soruşturma makamlarının, yurt dışından gelen ve yurt dışına gönderilen para transferlerini ayrıntılı şekilde incelediği aktarıldı.

Dosyada ayrıca, hesap hareketleri arasında İsrail bağlantılı transferler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında söz konusu para trafiğinin kaynağı, yönü ve bağlantılarının tespit edilmesine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.